根據市委統(tǒng)一部署，2022年5月17日至年6月27日，市委第八巡察組對我集團進行了巡察。2022年9月6日，市委第八巡察組向我集團黨委反饋了巡察意見，我集團黨委高度重視，迅速制定整改方案，扎實推動整改落實，現已取得明顯成效。截至目前，巡察反饋的65個問題，已基本完成整改65個，其中，需長期堅持問題3個。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、黨委及主要負責人組織整改落實情況

（一）高位帶動以上率下，全力推動問題整改。自收到市委第八巡察組反饋意見后，集團黨委高度重視，迅速召開八屆市委第二輪第八巡察組巡察反饋會，傳達學習市委巡察組巡察反饋意見會議精神，深刻領會市委巡察工作的部署要求，切實把思想行動統(tǒng)一到市委要求上來，以強烈的思想自覺、政治自覺和行動自覺，全力抓好整改落實。集團黨委始終將巡察整改意見作為落實上級決策部署的一次“整體把脈”和推動領導干部廉潔從政的一次“集中問診”，認真組織召開落實市委巡察反饋問題工作部署會、任務推進會，聚焦反饋問題，逐條歸納、逐項盤點，深入分析原因、查找癥結根源，部署推動工作，確保組織到位、措施到位、整改到位。集團黨委始終把問題整改作為建立健全長效機制的重要措施，整改期間，集團黨委書記多次召開專題會議，聽取責任單位整改工作情況匯報，研究解決整改過程中遇到的困難和問題，及時化解堵點，處理難點，明晰疑點，對整改工作再部署、再推進。同時，集團黨委堅持把巡察整改與提高工作水平緊密結合，先后完善出臺了人力資源管理（含公開招錄制度、員工末位淘汰制度）、項目管理、財務資金審批、投資決策管理、審計管理、項目評估、驗收、結算、審定管理、經營性公司和競爭性公司管理，虧損項目破產管理等48項系統(tǒng)配套管理制度，著力打造符合現代企業(yè)管理的集團化管控、專業(yè)化經營、集約化內部制度管理模式，著力把整改成果轉化到完善體制機制上來，推動巡察整改以點帶面、標本兼治。

（二）認真細化整改措施，層層壓實整改責任。集團黨委堅決扛起整改主體責任，第一時間成立落實巡察反饋意見整改工作領導小組，由集團黨委書記、董事長擔任組長，全面統(tǒng)籌、指導和協調巡察整改工作，形成了領導帶頭、上下聯動、督導問責、統(tǒng)籌兼顧的整改工作格局。通過認真梳理問題，形成問題清單、任務清單、責任清單，制定《關于落實市委第八巡察組巡察反饋意見的整改方案》，對照巡察反饋的問題認真開展自查，找準存在的問題，按照“一個具體問題、一套整改措施、一個完成時限、一名牽頭分管領導、一個責任單位、一名責任人”推進模式，對標對表將整改任務分解到相關分管領導、責任部門，做到責任到崗、任務到人，要求到點、落實到位。同時，將巡察整改工作情況納入集團月度工作考核，建立“紅橙黃綠”四色整改臺賬，實行動態(tài)管理、銷號管理，切實做到對標“掛號”、對表“叫號”、 對賬“銷號”，確保問題一個不漏、一項不丟，不走過場、不打折扣，做到“條條有整改，件件有著落”。

（三）強化巡察整改監(jiān)督，推動整改落地見效。為實現整改工作全過程、全方位監(jiān)督，集團黨委抽調精干力量成立督查組開展督查，對巡察反饋意見中涉及的重點人、重點事、重點領域開展掛牌督查、重點督查，下發(fā)告知函、督辦函，確保整改任務按時高效完成。集團黨委始終將巡察整改工作與學習貫徹落實黨的二十大精神、市委、市政府中心工作、集團高質量轉型發(fā)展緊密結合，著力在“長”和“?！鄙舷鹿Ψ?，對已整改到位的問題，定期“回頭看”，堅決防止問題反彈；對需長期堅持的問題，常抓不懈、監(jiān)督不松，不斷鞏固擴大整改工作成果，以整改落實推動各項工作再上新臺階。同時，在整改工作的推動下，集團各項工作呈現穩(wěn)定向上的局面，先后獲得企業(yè)黨建、安全生產、項目建設、債務風險防范化解、平安建設、信訪工作、人大代表建議和政協提案辦理工作等20項榮譽。

二、巡察反饋問題整改進展情況

1.反饋問題：重大主題不夠聚焦的問題。

整改情況：完成。一是持續(xù)加強理論學習，剛性落實“第一議題”制度，深入系統(tǒng)學習習近平新時代中國特色社會主義思想，2022年9月13日，集團第七次中心組學習組織對十九屆六中全會精神學習系統(tǒng)補課，強化系統(tǒng)學習研討交流。二是不斷優(yōu)化黨委理論學習中心組學習制度，形成黨委書記主持下的“1名黨委成員領學、2名黨委成員發(fā)言交流、其他黨委成員書面交流”的“1+2+N”學習模式，在學懂、弄通、做實上下功夫、求實效。三是將黨委理論學習中心組集體學習與個人自學相結合，提前根據學習議題進行自學，堅持時間服從質量，中心組成員認真做好學習筆記，撰寫學習心得體會。四是第一時間組織全體班子成員、廣大黨員干部職工收聽收看黨的二十大開幕實況，召開2022年黨委理論學習中心組第九次集體學習會議集中研討，制定印發(fā)《市城投集團學習宣傳貫徹黨的二十大精神實施方案》，安排部署推動黨的二十大精神學習全面覆蓋。五是以微信公眾平臺為載體開設專題專欄、答題小程序，采取“線上+線下”“集中學+自主學”、專題會議、研討交流等多種形式，確保黨的二十大精神學習融會貫通。六是形成一月一考機制，對各支部黨員學習情況進行排名和獎懲，11月11日，由黨群綜合部和紀檢監(jiān)察室牽頭，對集團各支部黨員學習筆記和支部研討情況進行督導檢查，并形成問題清單，做到學習宣傳貫徹黨的二十大精神有聲勢、有力度。七是積極開展黨的二十大精神宣講，11月28日，集團黨委書記、董事長赴環(huán)保水務公司馬壕水質凈化中心，深入廣大黨員干部職工中，全面宣講黨的二十大精神，并與青年員工座談交流，推動黨的二十大精神直達基層、直通一線、走進員工。12月初集團黨委書記、董事長作為市黨代表組織集團黨員干部進行宣講，各黨支部書記、團支部相應開展職責范圍內的宣講，后續(xù)將根據市委宣講團工作安排，邀請領導專家到集團進行宣講，推動黨的二十大精神走深走實。八是扎實開展主題黨日活動，11月13日上午，組織60余名集團黨員、團員志愿者在藕塘坡社區(qū)和洛王街道辦事處開展“落實黨的二十大精神，守護好一江碧水”凈灘活動，以實際行動貫徹落實黨的二十大精神。九是堅持以人民為中心，著力解決好人民群眾“急難愁盼”問題，10月初完成民本廣場搬遷工作，實現為民所想、辦民所需、解民所難。

2.反饋問題：2019-2021年學習次數均未達到一年不少于12次的標準。

整改情況：完成。一是為進一步推進集團黨委理論中心組學習制度化、規(guī)范化，推動理論武裝工作深入開展，制定印發(fā)《集團黨委理論學習中心組學習實施辦法》，并明確集體學習研討應當保證學習時間和質量，理論學習中心組原則上每月集中學習1次，全年不得少于12次。二是嚴格按照上級要求和目標任務，2022年12月底已完成12次理論學習，完成全年規(guī)定學習動作。三是在黨委理論中心組學習基礎上，打造篤學尚行“城投讀書班”，邀請湖南大學開展系統(tǒng)培訓，大力推行研討式、案例式、體驗式、現場式教學，實現了理論學習從一般性到集中性、從常態(tài)化到擴大化的延伸。四是扎實開展團委青年理論武裝學習，制定《市城投集團青年理論學習小組學習實施方案》，每次確定一個主題，采取研討交流、專題報告、讀書分享等方式進行，相繼組織開展主題團建、青年廉政教育、志愿服務、青年征文、讀書分享等系列活動，切實發(fā)揮引導團員青年貫徹落實黨的二十大精神的組織作用。

3.反饋問題：學習內容存在偏差。

整改情況：完成。一是2022年后段中心組學習已進一步突出政策理論學習內容，對標完成上級規(guī)定學習主題任務。二是持續(xù)強化政策理論學習，根據市委組織部要求，先后為集團廣大黨員干部購置了《讓群眾過上好日子-習近平正定足跡》等四部圖書和《習近平談治國理政》第四卷、《二十大黨章修正案學習問答》、《黨的二十大學習筆記本》、《黨的二十大文件匯編》、《黨的二十大報告學習輔導百問》，率先在國資系統(tǒng)實現黨員學習全覆蓋，實現政策理論向基層延伸。三是持續(xù)學習黨的二十大精神，落實第一議題制度，在中心組學習時及時跟進學習習近平總書記重要講話和批示精神，做到理論創(chuàng)新每前進一步，理論武裝就跟進一步。四是在各類活動中始終將學習貫徹黨的二十大精神與習近平總書記對湖南工作的重要講話指示精神和學習研讀《習近平談治國理政》第四卷相結合，真正做到學思用貫通、知信行合一。

4.反饋問題：2019—2021年學習資料均未制定學習制度、年度學習計劃，2019—2021年中心組成員個人筆記本未保留，未向上級部門報告中心組學習情況，學習制度不夠完善。

整改情況：完成。一是結合集團實際，制定《市城投集團黨委及各黨支部落實“第一議題”制度》和2023年中心組學習計劃。二是統(tǒng)一為每位中心組成員發(fā)放黨委理論中心組學習記錄本，定期檢查，年底統(tǒng)一收集存檔。三是年度述職時向市國資委重點報告黨委中心組學習情況。四是統(tǒng)一購買黨的二十大精神筆記本，便于全體黨員干部在工作業(yè)余第一時間學習記錄、撰寫心得體會。

5.反饋問題：學習形式走樣問題。

整改情況：完成。一是黨委理論學習中心組年度計劃明確每年集體學習專題研討不少于12次，專題講座不少于2次。二是2022年下半年中心組學習實現每次中心組學習必開展集中討論、提交心得。三是認真落實中央、省、市宣講安排，集團主要領導積極參加省委宣講團擴大學習，班子成員認真參與市委專題研討班學習。四是集團公司黨委書記、董事長在七一黨員大會上為全體黨員干部上了一堂以《全力跑出轉型升級加速度 努力實現持續(xù)發(fā)展高質量》為主題的黨課，圍繞黨史學習教育、改革轉型發(fā)展、企業(yè)治理融合和青年使命擔當等方面與黨員干部面對面分享交流學習體會。

6.反饋問題：存在“不忘初心、牢記使命”主題教育相關文件貫徹落實走形式的問題。

整改情況：完成。一是各黨支部深入學習《貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央決策部署置若罔聞、應付了事、弄虛作假、陽奉陰違的具體表現的通知》精神，并提供相關會議紀實材料。二是完成有關學習主題補充學習，天岳幕阜山黨支部完成4次主題研討學習，水投黨總支組織開展黨史教育學習研討并撰寫心得體會，相關臺賬資料由水建投、文旅黨總支審核確認銷號。三是2022年下半年實現由黨群部門牽頭對所有領導批示交辦事項進行跟蹤督辦，并列入月度績效考核，與工資、績效掛鉤，確保上級各項文件精神第一時間在城投落地生根見效。四是建立健全市主要領導、分管領導指示批示精神落實臺賬，形成長效督辦臺賬。

7.反饋問題：政策理論應知應會內容測試，發(fā)現部分班子對“兩個確立”“兩個維護”等內容掌握不準確不全面，少部分中層干部有不知曉的情況，有干部回答“兩個確立”是2015年提出來的，極個別干部對社會主義核心價值觀的內容回答不上來。

整改情況：完成。一是對全體黨員下發(fā)政策理論應知應會試題。二是購買《二十大黨章修正案學習問答》《黨的二十大學習筆記本》《黨的二十大文件匯編》《黨的二十大報告學習輔導百問》書籍。三是線上組織黨的二十大有關理論知識測試，將測試成績作為年底評先評優(yōu)重要依據。四是在八樓文化專欄中專設社會主義核心價值觀內容。五是11月11日，市國資委調研市城投集團黨建工作過程中，組織對有關干部進行了現場提問，特別是“兩個確立”“兩個維護”以及社會主義核心價值觀內容進行了提問，被抽查干部基本掌握相關知識。

8.反饋問題：集團班子對于民主黨派和無黨派干部的關心較少，工作和生活交流也不多。

整改情況：完成。一是集團黨委副書記和集團紀委書記牽頭組織召開集團民主黨派和無黨派干部座談會，聽取黨外人士工作建議。二是黨委會組織對統(tǒng)戰(zhàn)工作進行了系統(tǒng)學習，將統(tǒng)戰(zhàn)、黨建工作同部署，強化貫徹執(zhí)行，扎扎實實推動上級關于統(tǒng)戰(zhàn)工作系列決策部署在集團落地見效。三是對集團民主黨派和無黨派人士進行摸底，按照分管領域制定班子成員1對1聯點制度。四是根據實際情況組織對黨外職工家庭上門慰問。五是積極保障黨外人士建言獻策的權利，暢通建言獻策的渠道，黃浦、李軍宇等集團民主黨派人士在市政協會上作代表發(fā)言。

9.反饋問題：部分班子成員和部門針對當前意識形態(tài)面臨的嚴峻形勢理解不深刻，對貫徹落實意識形態(tài)責任制認識不全面，認為意識形態(tài)工作只是黨群部門的事，個別同志存在業(yè)務工作與意識形態(tài)工作協調推進不夠的問題。

整改情況：完成。一是堅決落實意識形態(tài)工作責任制，制定下發(fā)《集團意識形態(tài)責任制領導小組工作方案》，進一步明確領導小組成員及各部門責任分工。二是集團班子成員在年終述職將分管領域意識形態(tài)作為重要內容進行述職。三是將意識形態(tài)、網絡安全工作相結合，建立健全網絡風險防控體系，制定印發(fā)《市城投集團新聞發(fā)言人制度》《市城投集團網絡安全管理制度》《市城投集團正版軟件管理工作辦法》，進一步深入推進意識形態(tài)陣地管理，嚴格輿情考核。

10.反饋問題：意識形態(tài)責任體系不完善。

整改情況：完成。一是將意識形態(tài)工作作為黨建工作述職和年度黨建工作計劃的重要內容。召開意識形態(tài)工作專題會議，組織學習《中國共產黨宣傳工作條例》、曹普華書記在市委宣傳思想工作暨意識形態(tài)工作領導小組會議講話精神，研究部署下一步意識形態(tài)工作方向和重點。二是制定印發(fā)集團意識形態(tài)風險防控制度，組織各部門開展風險防控排查和分析研判，形成長效工作機制。三是年度預算中增加宣傳工作經費，專門成立核心文化部門，進一步配強配優(yōu)宣傳（意識形態(tài)）工作人員。四是探索推進“互聯網+”跨界融合，聯合市級媒體，辦好用好集團“一微一網”平臺，累計推出公眾號文章457篇、微視頻81個，凝聚企業(yè)轉型發(fā)展強大合力。五是大力開展普法知識、安全知識、網絡信息安全等講座培訓。

11.反饋問題：2020年12月，紅網百姓呼聲論壇有發(fā)帖《請求立案查明岳陽市城投集團巨額國有資產流失事宜》，未及時進行正面回應，該帖至今仍在網上傳播，負面輿情持續(xù)發(fā)酵。

整改情況：完成。一是經與市委網信部門對接，已妥善做好溝通對接工作，未見發(fā)帖人繼續(xù)在網絡傳播，輿情得到有效控制。二是扎實推進意識形態(tài)工作責任制，積極穩(wěn)妥做好重大突發(fā)事件和熱點敏感問題的輿論引導,妥善辦理12345熱線790余件、市長信箱140余件，答復人大建議4件、政協提案3件，處理網絡輿情、信訪事件50多次，辦結率100%，群眾滿意率90%。

12.反饋問題：先于中央、省委、市委制定下發(fā)《岳陽市城市建設投資集團有限公司關于認真學習貫徹落實十九屆六中全會精神的通知》，導致學習貫徹內容與中央、省委、市委要求有偏差。

整改情況：完成。一是已組織專題深入學習十九屆六中全會精神，根據市委宣講方案制定印發(fā)《市城投集團學習宣傳貫徹黨的二十大精神實施方案》。二是將文件貫徹落實作為部門月度考核的重要任務，嚴格按照上級下發(fā)文件的時間節(jié)點要求，結合集團實際制定貫徹落實文件，確保全年辦文工作始終與中央、省委、市委緊密保持一致，做到不遺漏。

13.反饋問題：南湖賓館2020年5月啟動轉企改制工作，2020年11月移交市城投集團，三定方案雖已制定，但尚未實施到位，大部分員工內心有落差，擔心待遇問題，目前還有9人停薪留職。

整改情況：完成。一是成立整改工作專班，負責統(tǒng)一調度整改工作，限期完成整改，進一步壓實整改責任鏈條。二是分解整改責任。對巡察組指出的問題進行再分解、再細化，做到每一條問題都由專人負責。三是開展整改調研，抽調專員負責南湖賓館情況摸底，對現有人員花名冊、薪酬發(fā)放情況再次核實。四是進一步完善三定方案、人員競聘上崗方案，確?？茖W合理，符合實際。

14.反饋問題：黨委會存在未嚴格貫徹落實黨委會議事規(guī)則制度問題。

整改情況：完成。一是對照市委常委會議事制度，結合集團實際，制定印發(fā)集團黨委會議事規(guī)則制度。二是在巡察整改專題民主生活會前廣泛征求干部群眾意見65條，形成人人支持理解工作的良好氛圍。三是落實談心談話制度，在巡察整改專題民主生活會前進行談心談話。

15.反饋問題：紀檢部門對黨員干部8小時之外的監(jiān)督有缺失，警示教育成效不明顯。

整改情況：完成。一是嚴格執(zhí)行問責，對城投文旅公司正式員工袁志斌給予記過處分，扣除2個月績效。岳陽市水利建設投資有限公司員工王欣燕、岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司副總經理周超在2021年分別發(fā)生了酒駕行為，紀檢監(jiān)察室對其誡勉談話，責令深刻檢討，取消2021年度評先評優(yōu)資格，年績效扣減15%。岳陽市文化旅游開發(fā)有限公司員工方榮華在2021年10月醉駕被查獲，2022年6月岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院決定對其不起訴，經集團公司黨委決定，免去方榮華職務，給予留黨察看2年處分，調離原崗位。二是加強對黨員干部“八小時之外”的監(jiān)督，出臺《市城投集團八小時以外監(jiān)督管理制度》。三是出臺《岳陽市城市建設投資集團有限公司員工違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》，堅持把板子打下去，對違紀違規(guī)問題絕不縱容姑息。四是嚴肅日常監(jiān)督，精準運用“四種形態(tài)”，及時“咬耳扯袖”，抓早抓小，防微杜漸，加強廉政風險排查防控，發(fā)現問題及時預警、校正、糾錯。五是落實市紀委監(jiān)委文件精神，嚴明紀律規(guī)矩，召開“打牌賭博和違規(guī)吃喝問題”專項整治動員部署工作會議，制定《市城投集團關于開展打牌賭博和違規(guī)吃喝問題專項整治工作方案》，在集團范圍內開展打牌賭博和違規(guī)吃喝問題專項整治工作，組織集團工作人員簽訂承諾書。

16.反饋問題：未將《志愿服務條例》等納入黨委中心組學習情況；未見集團志愿服務隊和志愿者注冊情況；志愿服務活動開展不經常；“我們的節(jié)日”系列活動開展不規(guī)范；未見道德模范和身邊好人參評情況；未見文明旅游活動開展情況；集團講文明樹新風固定陣地公益廣告較少，文明風尚氛圍不夠濃厚等。

整改情況：完成。一是集團2022年黨委理論學習中心組第八次集體學習，已組織對《湖南省社會信用條例》《志愿服務條例》進行學習和研討交流，并撰寫心得體會。二是印發(fā)《關于成立市城投集團學雷鋒志愿者服務隊》的通知，在湖南志愿服務平臺成功注冊集團志愿服務公眾號和集團志愿者服務隊，目前集團注冊志愿者人數達500多人。三是規(guī)范志愿服務，將日常交通文明勸導執(zhí)勤、旅游景區(qū)引導等志愿服務工作列入活動記錄。積極響應市委市政府部署開展的主城區(qū)交通綜治整治行動和全國文明城市創(chuàng)建工作，今年已組織集團30余個部室、子公司，264人參與步行街路口、王家河路口交通執(zhí)勤工作，全力推進我市主城區(qū)交通綜合整治行動。9月29日，集團黨員干部開展“帶頭示范引導，文明綠色出行”主題黨日志愿者活動。四是制定“我們的節(jié)日”系列活動方案，精心組織開展活動。3月12日，組織員工代表30余人開展環(huán)境綠化植樹節(jié)活動；4月22日，開展“閱來閱好，不負韶華”青年讀書系列活動；7月中旬，開展“未來屬于青年，希望寄予青年”為主題的“以考促學”青年學習活動；9月9日，開展以“傳統(tǒng)文化貫古今，青年學習力在行”為主題的手工月餅活動。五是大力培育和踐行社會主義核心價值觀，傳承和發(fā)揚道德模范、好人好事精神，開展道德模范和身邊好人評選活動。3月5日，以雷鋒精神為引領，以“弘揚雷鋒精神，傳承榜樣力量”為主題，在青年之家文創(chuàng)中心舉行好人好事事跡分享宣講會。9月15日，組織集團員工學習貫徹習近平總書記給“中國好人”李培生、胡曉春重要回信精神。六是整合岳陽樓、君山島、洞庭南路歷史文化街區(qū)、生態(tài)廊道等優(yōu)質旅游資源，常態(tài)化開展《一起向未來冬奧主題活動》《三月萌游君山島》等文明旅游活動。七是充分利用集團8樓、9樓LED電子屏，循環(huán)滾動播放文明城市創(chuàng)建口號、社會主義核心價值觀等內容，進一步提升全體職工的文化素養(yǎng)，樹立集團文明新風尚。

17.反饋問題：黨員活動陣地建設不規(guī)范。

整改情況：完成。一是在體育中心按照五化建設標準新設置支部黨員活動室，室內醒目位置懸掛黨旗黨徽，入黨誓詞、黨的紀律、黨員的權利和義務、發(fā)展黨員工作流程圖、黨支部和黨支部委員職責合理布局上墻，展示黨員主題活動風采照片，營造濃厚的黨建工作氛圍，目前已得到市國資委驗收合格。二是在集團總部九樓范圍內設置黨建宣傳欄，圍繞黨的二十大精神、黨史學習教育等進行廣泛宣貫。三是在集團總部新辦公樓設計集團黨建文化長廊。四是各黨支部對黨務公開欄公開情況進行指導和監(jiān)督，明確黨務公開欄公開黨費收繳、黨組織的其他重大事項。明確專人具體負責公開欄的維護和公開內容的更新，做到固定內容長期公開，臨時性工作即時公開。五是在體育中心完成支部黨建活動室的建設，保證黨員活動有專門的地點和空間，為黨員活動提供安全的環(huán)境和旗幟鮮明的氛圍。

18.反饋問題：黨員活動未充分利用黨員活動陣地。

整改情況：完成。一是加快完成黨員活動室建設，2022年9月1日，岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部活動室正式投入使用。二是2022年下半年以來，各支部均嚴格按照審批流程，明確各支部每年除外出開展主題黨日活動外，均在黨員活動室開展主題黨日活動。三是目前體育中心已按照五化建設標準新設置支部黨員活動室，切實讓黨員活動室真正成為政治學習的中心，思想教育的陣地、傳授知識的課堂。四是2022年集團第一黨支部在黨員活動室共計召開12次黨小組會。10月16日，集團第一、二黨支部聯合在黨員活動室集中收聽收看習近平同志在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告，進行了集中討論、共同交流，有效促進黨支部活動的經?；⒅贫然?、規(guī)范化建設。五是岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部支委會、黨員大會、黨小組會議均在黨員活動室召開，并將其作為黨員學習教育、“四亮”活動的重要陣地。

19.反饋問題：“三會一課”不規(guī)范。

整改情況：完成。一是已督促各黨支部健全完善“三會一課”制度，認真制定支部“三會一課”年度計劃，明確各黨總支、黨支部黨員大會原則上每季度召開1次，支部委員會、黨小組會每月召開1次，每半年開展1次書記講黨課活動。二是2022年集團一支部已召開支部黨員大會8次，召開支部委員會12次，召開黨小組會議12次，全面完成規(guī)定動作。水建投黨總支2022年7月以來，已召開支委會5次、黨員日活動5次、黨員大會2次。三是岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部及時召開支委會5次、黨小組會議9次，支部書記帶頭講授黨課2次，組織引領黨員認真學習黨的最新理論，全面提升黨員的政治領悟力、政治判斷力和政治執(zhí)行力。四是臨港產業(yè)投資有限公司黨支部已制定支部活動計劃，在臨港公司奧體辦公室設立黨務公開欄和黨建工作展示欄。同時，創(chuàng)新三會一課的內容形式，通過騰訊會議、學習強國等網絡平臺，組織黨員、入黨積極分子圍繞二十大教育主題開展主題討論。五是集團黨群綜合部采取隨機抽查、定期檢查、交叉檢查的方式進行督促指導。今年11月份市國資委調研黨建工作過程中，已將“三會一課”抽查情況在集團黨委會上向有關班子成員進行交辦，向各支部進行反饋，并列入月度考核進行跟蹤督導。

20.反饋問題：黨組織生活紀實不嚴謹。

整改情況：完成。一是集團第一黨支部、岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部、臨港產業(yè)投資有限公司黨支部已對標整改問題，全面組織自查，對未簽字部分進行補簽字確認后銷號。二是集團第一黨支部已進一步嚴格規(guī)范黨支部組織生活紀實管理，明確由支部各黨員輪流負責會議記錄，由專人負責會議簽到并做好會議記錄本以及文字、圖片、影像紀實資料存檔，并切實做到支部每月一自查，檢查“三會一課”制度、開展黨日活動等紀實資料臺賬。三是岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部已認真完善2021年談心談話情況記錄表，談話人、被談話人已按要求簽名，同時排查2022年談心談話記錄，做到每次談心談話，談話人、被談話人親自簽名，保證談心談話的真實性。并進一步健全完善談心談話制度，做到“四必談”，確保談心談話取得實效。四是臨港產業(yè)投資有限公司黨支部制定了《臨港產業(yè)投資有限公司黨支部三會一課流程》，并組織專人對今年舉辦的黨員活動進行了檔案清查，補齊相關活動簽到表。

21.反饋問題：黨組織生活材料涉嫌造假。

整改情況：完成。一是集團第一黨支部已根據巡察整改要求，提交情況說明。并在2022年度組織生活會會上就相關情況進行深刻對照檢查。同時，已明確專人做好每次支部會議簽到表、會議記錄工作。二是已督促要求各黨支部進一步嚴格規(guī)范黨支部組織生活紀實管理，嚴格按照會議程序，做好每次支部會議簽到表、會議記錄工作，以文字、圖片、影像等方式，從時間、地點、人員、主體等方面做實做細痕跡管理。

22.反饋問題：個別支部主題黨日活動未開展。

整改情況：完成。一是臨港產業(yè)投資有限公司黨支部制定《岳陽市臨港產業(yè)投資有限公司黨支部2022年紅色教育培訓方案》。二是臨港產業(yè)投資有限公司黨支部2022年11月8日組織支部黨員前往岳陽樓景區(qū)開展愛國主義主題教育活動。三是臨港產業(yè)投資有限公司黨支部2022年11月10日組織全體黨員前往紅船藝術館舉行主題為“重溫紅色文化 傳承革命精神”主題活動。四是臨港產業(yè)投資有限公司黨支部聯合工會、共青團開展群眾性創(chuàng)建活動、爭創(chuàng)青年文明號、巾幗文明示范崗活動，積極參加反家暴講座，組織觀看紅色電影等，充分調動支部黨員、積極分子的工作積極性。

23.反饋問題：支部學習流于形式。

整改情況：完成。一是2022年9月26日，臨港產業(yè)投資有限公司黨支部舉行“讀書會”，研讀十九屆六中全會報告原文，認真開展學習討論，并撰寫心得體會。二是2022年9月20日，臨港產業(yè)投資有限公司黨支部召開支部大會，支部書記帶領支部黨員重新學習了十九屆六中全會文件精神。會上全體黨員結合自身學習與工作情況，對照文件精神和巡查反饋問題進行了自查自糾。三是健全支部理論學習工作機制，制定《臨港產業(yè)投資有限公司黨支部2022年理論學習計劃》《臨港產業(yè)投資有限公司黨支部理論學習考核評價制度》，引導支部黨員自覺地圍繞中心任務開展工作。四是2022年11月25日，臨港黨支部組織支部全體黨員觀看了《閃閃的紅星》革命電影；2022年11月18日組織黨員前往臨港創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地進行“森林防火，清潔環(huán)境”的主題當日活動，并對生態(tài)園進行安全巡查，以實際行動踐行為人民服務的宗旨。

24.反饋問題：組織生活會缺少斗爭精神。

整改情況：完成。一是2022年3月31日，集團第一黨支部已組織召開2021年度組織生活會，全程由集團黨務專干到會開展全覆蓋、全流程督導指導，認真開展批評與自我批評。二是從2022年度組織生活會開始，要求每一位黨員干部積極參與、認真剖析，黨員之間相互批評意見至少要有三條，且須做到實事求是、自我批評直面問題、公正坦誠，做到“有辣味才能有滋味，有深度才能有力度”。2022年7月13日，岳陽樓景區(qū)黨支部召開“四亮”主題組織生活會，會上支部書記帶頭開展批評與自我批評，黨員之間批評與自我批評“辣味”很濃，達到了紅臉、出汗的效果。三是2022年11月24日，臨港產業(yè)投資有限公司黨支部召開了以“學習黨的二十大報告精神”為主題的組織生活會，結合實際工作展開互評。

25.反饋問題：領導班子以普通黨員身份參加組織生活會不經常。

整改情況：完成。一是形成班子成員以普通黨員參加組織生活長效機制，定期在黨委會上通報班子成員組織生活出勤情況。二是集團黨委書記、董事長深入基層一線宣講黨的二十大精神，把黨的二十大精神送到基層。三是集團第一黨支部領導干部以普通黨員身份在2021年度組織生活會上與全體黨員交心談心，檢視問題與不足，深刻剖析原因，明確整改措施。四是岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部已進一步明確組織生活會的嚴肅性和實效性，明確干部必須以普通黨員身份參加組織生活會，帶頭開展批評與自我批評，自覺以普通黨員身份接受組織監(jiān)督。將岳陽樓景區(qū)三名干部分別編入第一、二、三黨小組，2022年積極參加黨小組會議9次。五是2022年11月24日，臨港產業(yè)投資有限公司黨支部召開“學習二十大報告精神”主題組織生活會，分管領導以普通黨員身份參加，并對支部黨員工作進行點評一一作出評議并指出支部存在問題。

26.反饋問題：部分對照檢查“走過場”、存在照搬照抄情況。

整改情況：完成。一是集團第一黨支部已責令對照檢查材料一致的黨員、照搬照抄的黨員作出書面檢討，對相關責任人進行談話、批評教育。二是明確由集團各黨支部書記把好對照檢查材料的材料格式關、查擺問題關、剖析原因關、整改措施關等“四大關”，嚴防走過場、走形式，堅持高標準、高質量撰寫好對照檢查材料。

27.反饋問題：部分述職報告問題分析問題偏少，且未結合城建投的特點進行分析。

整改情況：完成。一是集團2022年度述職報告撰寫已廣泛征求班子成員、部門意見，將存在問題與城投集團工作實際相結合。二是班子成員結合集團工作實際，立足自身分管工作，認真分析當前發(fā)展形勢，科學謀劃下階段工作思路，形成2022年度務虛會議書面材料。三是集團班子成員，集團直管各黨總支專職副書記、各黨支部書記，集團各部室、二級子公司負責人，重點圍繞黨的二十大精神學習貫徹落實，聚焦增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，綜合匯報政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設，領導能力和工作實績，以及個人德能勤績廉等情況撰寫述職報告，并明確對外報送程序，均由辦公室負責人、分管領導審核把關。

28.反饋問題：民主評議黨員不規(guī)范。

整改情況：完成。一是岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部在2022年度支部組織生活會民主評議黨員過程中充分民主公開，集團黨務專干到場指導。二是岳陽樓景區(qū)運營中心黨支部進一步健全規(guī)范民主評議的程序，民主評議黨員嚴格按要求程序落實，合格率100%，優(yōu)秀率嚴格按照黨員人數比率進行評定，評議結果做到公開透明、公平公正。

29.反饋問題：部分黨支部未落實黨員積分管理制度

整改情況：完成。一是2022年9月28日，市水建投黨總支2022年第十次黨總支會議審議通過了《水建投黨員積分管理制度》，將此作為日常教育、管理、監(jiān)督黨員的重要手段，定期對黨員積分情況進行綜合分析。二是南湖賓館黨總支于2022年9月16日召開黨總支委員會議，迅速制定、完善黨員積分管理實施方案。2022年10月19日召開專題會議學習了《關于南湖賓館推行黨員積分管理工作的實施方案》，引導黨員立足崗位創(chuàng)先爭優(yōu)，在學習、工作、生活等各方面發(fā)揮先鋒模范作用。

30.反饋問題：換屆存在不規(guī)范現象。

整改情況：完成。一是督促各黨支部進一步加強黨支部換屆選舉業(yè)務知識學習，全面規(guī)范換屆選舉工作程序以及檔案資料管理。按照市直機關工委、市國資委換屆時間節(jié)點做好支部換屆工作。二是集團第一黨支部已完善規(guī)范換屆請示批復文件，補齊欠缺臺賬。三是集團第二黨支部已根據當時發(fā)文時間，對關于同意集團公司第二黨支部換屆選舉請示的批復補充填寫具體日期。同時，進一步加強文書、檔案管理，確保不出現類似情況。四是市文旅公司召開巡察反饋問題整改工作調度會，會議明確認真清查市旅游發(fā)展有限公司、天岳幕阜山旅游開發(fā)公司關于換屆選舉結果的請示文件，并對其進行規(guī)范管理，并進一步加強黨支部換屆選舉業(yè)務知識學習培訓，全面規(guī)范換屆選舉工作程序以及檔案資料管理。五是環(huán)保水務黨支部支委已完善規(guī)范換屆選舉的請示文件，由責任領導補簽完成后提交紙質材料至巡察整改小組,并自查支部其他相關文件。

31.反饋問題：部分黨支部黨費收繳不及時。

整改情況：完成。一是明確將黨員交黨費作為“黨員主題活動日”的一個重要內容，每月集中繳納。二是南湖賓館從今年7月份開始按月收繳黨費，明確由黨總支組織委員審核把關，嚴格按黨費收繳標準收繳黨費，做到不漏收、不遲收。三是市水利建設投資有限公司黨總支部已明確各黨支部書記為黨費收繳工作直接責任人，每月底完成黨員黨費繳納金額計算，次月初完成黨費收繳，并及時交納至集團公司黨費專戶。同時，自7月份起，將黨員交黨費作為“主題黨日”活動的一個重要內容，每月集中繳納。

32.反饋問題：存在“重業(yè)務、輕黨建”現象。

整改情況：完成。一是經2022年10月26日集團第15次黨委會議研究同意，新增2名黨務專干編制，專職負責集團黨務工作。二是制定《市城投集團基層黨組織管理實施方案》，把基層黨組織書記抓黨建述職評議考核結果納入績效管理，推動黨建工作形成齊抓共管合力。三是扎實做好“黨建+中心”、做優(yōu)“黨建+人才”、做實“黨建+鄉(xiāng)村振興”文章，圍繞發(fā)展大局，履行使命擔當。集團第一黨支部、市文旅公司黨總支被評為先進基層黨組織，趙琦等26名黨員被評為優(yōu)秀黨員。獲得市直機關工委李桂華書記調研肯定。

33.反饋問題：黨員發(fā)展資料不規(guī)范。

整改情況：完成。一是已對銀針酒店公司黨支部下發(fā)告知函，進行整改。二是第一時間找出易瓊輝同志入黨申請書，補充填寫申請日期，將支部書記同她談話的記錄具體到日。三是銀針公司黨支部于11月30日上午召開全體黨員大會，要求以后支部全體黨員的文字材料都要注意規(guī)范日期的填寫。四是銀針酒店支部組織學習黨員發(fā)展流程，五個階段25步驟。

34.反饋問題：執(zhí)行民主集中制有差距。

整改情況：完成。一是已召開巡察民主生活會，會前集體學習民主集中制度，并進行談話，會上各班子成員圍繞執(zhí)行民主集中制情況開展深刻對照檢查。二是嚴格落實談心談話制度，民主生活前班子成員與各分管線上干部職工深入談心交流。

35.反饋問題：招聘中出現超額進入的情況。

整改情況：完成。因集團業(yè)務板塊拓展，財務人員緊缺，基層業(yè)務人員緊張。本次招聘中優(yōu)秀人員較多，經集團2021年第16次黨委會議集體研究，同意增加招聘計劃數，財務人員增至5人，操作工增至7人，財務管理崗原招聘計劃數2人，擬招聘人數為3人，實際錄用2人，符合計劃數。

36.反饋問題：選拔任用制度建設滯后且不完善。

整改情況：完成。結合《岳陽市市管企業(yè)領導人員管理辦法（試行）》，修訂完善《市城投集團選人用人管理辦法（試行）》補充交流、輪崗、辭職等章節(jié)，明確選拔任用條件、工作紀律等規(guī)定，實現集團中層干部選拔任用工作有制可依、有規(guī)可守、有序可循，提高選人用人質量。

37.反饋問題：干部選拔任用頻次過高、程序簡化。

整改情況：完成。2019年下半年以來，先后出臺《市城投集團選人用人管理辦法（試行）》《市城投集團人事檔案管理制度（試行）》《市城投集團因私出國（境）管理辦法》等干部管理制度。同時，干部選拔嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》文件要求，充分開展分析動議、民主推薦、考察、討論決定、任職5個步驟執(zhí)行到位。

38.反饋問題：干部級別設置不合理。

整改情況：完成。集團中層干部崗位設置為：一級子公司副總經理、專職副書記為“正部級”崗位，部室部長、運營中心副主任為“副部級”崗位；二級子公司總經理為“正部級”崗位，副總經理為“副部級”崗位。

39.反饋問題：選拔任用程序不規(guī)范。

整改情況：完成。一是加強專題學習，組織集團紀檢監(jiān)察室、集團各黨（總）支部學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》，做到及時跟進學、深入細致學，常學常新。二是對標對表，深刻反思，舉一反三，進一步貫徹落實《市城投集團選人用人管理辦法（試行）》文件精神，做到嚴守程序一步不偏、執(zhí)行程序一步不缺、履行程序一步不錯。三是立行立改，嚴格落實“三重一大”末位表態(tài)制，黨委會上班子成員均能充分發(fā)揮民主，充分醞釀討論，逐一發(fā)表意見。

40.反饋問題：考察工作質量不高。

整改情況：完成。一是干部選拔任用考察組在進行考察時，深入考察對象辦公地點，在考察談話提綱的基礎上與考察對象本人和其領導、同事進行深入談話，確?？疾煨畔⒌娜嫘院驼鎸嵭?。二是建立一支以組織人事、紀檢監(jiān)察部門為主體，包括不同業(yè)務部門干部在內的專兼職相結合的復合型干部選拔任用考察組，切實提高工作質量。三是細化考核標準，從職位需求出發(fā)，細化共性突出個性，增強考察工作的針對性。四是采取多種形式深入基層了解考察對象，充分、全面、準確掌握實際情況，保證選人用人質量。

41.反饋問題：三定方案有筆誤、存在超職數配備干部的情況。

整改情況：完成。因工作不夠細致，在編寫“三定”方案時出現筆誤，現已修改到位。紀檢監(jiān)察室編制為部長1人、副部長1人、運營管理部編制為部長1人、副部長1人，兩個部門中都沒有部長，兩名副部長其中一人為享受部長待遇主持部門工作；岳陽市長江水利水電建筑安裝有限公司副總經理編制數2人，總經理編制數1人，因總經理由水建投班子成員兼任，故配備3名副總經理，未超領導總編制數；企審部目前根據工作安排，實際到崗人數為2人、財務管理部實際到崗人員為19人，已調整到位；安全生產部根據實際工作安排，配備一名副部長，后續(xù)將進一步調整工作安排。

42.反饋問題：研究人事過程中民主集中制發(fā)揮不充分。

整改情況：完成。一是已提交情況說明：集團黨委會上研究人事、機構工作時每名班子成員均充分討論，發(fā)表意見。二是黨委會嚴格落實末位表態(tài)制度，會議詳細記錄后均有存檔。三是進一步充分發(fā)揮黨委的集體領導作用，制定《市城投集團黨委會會議制度和議事規(guī)則》，嚴格執(zhí)行民主集中制。

43.反饋問題：領導班子建設不健全。

整改情況：完成。一是配合市委組織部完成總經理考察公示工作。二是進一步優(yōu)化班子年齡結構，配合市委組織部完成對班子年輕干部考察公示工作。三是根據資產屬性問題，實行法人負責制，集團3位班子成員因分管公司不同，其分管的資產也相應不同，其中楊雄輝負責水投公司資產、馮錦負責文旅公司資產、劉凡負責集團公司化債資產，所以其職責不存在交叉。四是文旅公司是由整合市旅游發(fā)展有限公司、岳陽樓景區(qū)、君山公園景區(qū)、市城市舊改投資有限公司、洞庭湖博物館、岳州古城項目公司等文旅資源組建而成，而各子公司都有獨立的法人，其中文旅公司法人是馮錦、旅游發(fā)展公司法人是李方愛，文旅公司與旅游發(fā)展公司屬母子公司關系，所以不存在職責交叉。

44.反饋問題：紀檢監(jiān)察力量不足。

整改情況：完成。一是進一步加大紀檢監(jiān)察力量。經2022年10月26日集團第15次黨委會議研究同意，增加兩名紀檢專干編制，增強紀檢監(jiān)察力量。二是開展全員培訓學習。今年以來，集團公司紀委多次組織集團公司及子公司全體紀檢監(jiān)察人員集中學習了市紀委紀檢監(jiān)察系統(tǒng)日常監(jiān)督“雙十條”規(guī)定、岳陽市國家公職人員打牌賭博和違規(guī)吃喝“十嚴禁”、市委常委、市紀委書記、市監(jiān)委主任謝運策在全市干部紀律作風突出問題整治工作會議上的講話等知識。三是選派紀檢監(jiān)察人員參加上級紀委舉辦的各類培訓班。今年7月安排紀檢監(jiān)察專員參加市直機關工委組織的市直單位機關（基層）紀檢干部培訓班的學習，使紀檢監(jiān)察人員開闊了眼界、拓寬了思路，增強了在新形勢下做好紀檢監(jiān)察工作的前瞻性和針對性。

45.反饋問題：人事檔案管理不規(guī)范。

整改情況：完成。一是因市資規(guī)局辦公場地限制，人事檔案暫時與文書檔案合并管理，集團新辦公樓正在裝修，搬入新辦公樓后將嚴格按照要求，高標準建設好干部人事檔案室。二是根據《岳陽市深入開展干部人事檔案專項審核工作實施方案》的文件精神，集團第一時間制定工作方案、組建工作小組并開展排查審核。三是堅持檔案審核、信息反饋和材料收集同步進行，共開展了3輪審核，2輪整改，集團中層干部人事檔案現已全部完成專項審核。四是根據巡查整改意見，已進一步整理干部人事檔案專項審核初審、復審資料，檔案信息需認定、檔案內容有涂改的，已補充填寫《干部人事檔案專項審核認定表》，經組織、本人簽字同意后歸檔；年度考核、工資等材料從2022年起放入人事檔案，干部任免文件已全部入檔。五是已加強檔案管理的日常維護，及時更新人員數據信息，為組織決策提供有價值的參考依據。

46.反饋問題：部分員工“三齡兩歷”信息存疑。

整改情況：完成。一是人力資源部已聯合紀檢監(jiān)察室對每位存在問題的檔案和簡歷進行了認真地梳理和核實，形成了專題材料并按要求整改到位，材料附后。二是紀檢監(jiān)察室聯合人力資源部對集團員工檔案進行清查整理，對新發(fā)現的問題進行調查核實。

47.反饋問題：職業(yè)經理人引進不暢。

整改情況：完成。積極推行選人用人新機制，吸引優(yōu)秀高端人才到集團就職。一是出臺《市城投集團勞動用工管理辦法》，研究修訂《市城投集團選人用人管理辦法（試行）》，嚴格按照制度文件精神，規(guī)范選人用人流程。二是嚴格按照法律法規(guī)和有關規(guī)章制度，擬定職業(yè)經理人招聘方案，以具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，具有勝任崗位職責所必需的專業(yè)素質和治企能力，熟悉企業(yè)經營管理工作，以往經營業(yè)績突出，并在所處行業(yè)或相關專業(yè)領域有一定影響力和認可度作為資格條件，嚴把選人用人關。目前具體招聘計劃已報市委組織部。

48.反饋問題：人才隊伍建設有弱項。

整改情況：完成。一是參與校企共引共享博士活動，加大高學歷人才引進力度，積極推進材料學博士引進工作，逐步適應市場經濟和公司改革發(fā)展的需要，逐漸配齊各類專業(yè)人才。二是督促集團高管參加干部網絡學院在線學習，舉辦“湖南大學2022岳陽市城投集團經管人才培訓班”，持續(xù)培育企業(yè)經營管理人才力量；組織開展勞動關系協調員、安全生產、內部評審等專業(yè)培訓，全方位推進干部職工能力素質提升。三是落實年輕干部“三百工程”等相關工作，加強年輕干部隊伍建設，完善集團中層干部年齡比例結構，確保內設科室年輕干部總數不少于科室總數的三分之一。四是多措并舉加強年輕干部選拔培養(yǎng)，不斷充實完善年輕儲備干部隊伍，做到既注重黨政領導型人才的培養(yǎng)，又注重經濟管理型人才隊伍建設；既有較為成熟的“應用型”人才，又有發(fā)展?jié)摿^大的“儲備型”人才，為集團干部隊伍建設輸送精干后備力量。

49.反饋問題：員工退出機制執(zhí)行缺乏力度。

整改情況：完成。加強員工退出機制執(zhí)行力度，本年度11名員工因不能勝任崗位工作等原因主動提出離職。2名員工因不能遵守公司相關制度，屢教不改被辭退。1名員工違反公司相關制度，目前待崗處理。

50.反饋問題：未將黨的領導與企業(yè)法人治理結構有機融合，一定程度上忽略了企業(yè)屬性。

整改情況：完成。集團總經理已配備到位并召開總經理辦公會，出臺總經理辦公制度。

51.反饋問題：“因私出國（境）”管理不嚴格。

整改情況：完成。一是經集團2022年第15次黨委會議研究同意后印發(fā)《市城投集團因私出國（境）管理辦法》，圍繞備案、審批、證件管理、責任追究等關鍵環(huán)節(jié)，扎緊制度籠子，切實加強中層干部因私出國境管理。二是紀檢監(jiān)察室聯合人力資源部圍繞中層干部因私出國（境）證件管理情況開展了自查工作。目前集團集中管理護照總數55本，其中51本在有效期內；港澳臺往來通行證50本，其中41本在有效期內；過期證照已進行標記，并退還至個人，另有5人護照因遺失，已要求相關人員對遺失護照進行掛失注銷或進行補辦后交至人力資源部。三是根據相關要求，集團中層正職及以上干部全部納入因私出國（境）備案登記管理范圍，共登記備案65人；通過對比公安部門查詢結果，集團中層副職及以上干部的因私出國（境）證件已全部交由集團人力資源部集中管理，實行專人負責和證件使用登記制度，共集中保管干部因私出國（境）證件97本，確保“零遺漏”。四是按照《中共岳陽市委組織部關于進一步加強和改進市管干部因私出國（境）管理監(jiān)督工作的通知》文件精神，做好護照管理和因私出國（境）管理工作，做到干部因私出國（境）人員“應備盡備”、證件管理“應交盡交”、審批程序“應審盡審”。五是加強與公安出入境管理部門的聯系，及時更新信息，規(guī)范動態(tài)保管。

52.反饋問題：調查筆錄制作不規(guī)范。

整改情況：完成。一是紀檢監(jiān)察室已對照紀檢監(jiān)察機關案件檔案管理標準，對存在問題的案卷材料進行重新整理，剔除出作廢稿件。經核查，未簽字筆錄為筆錄草稿，最終版本已簽字確認。二是紀檢監(jiān)察室已對歸檔材料進行梳理清查，切實保證歸檔質量。三是加強學習，參加市直機關紀檢監(jiān)察干部培訓，提高紀檢監(jiān)察人員的業(yè)務素質，努力提高工作質量和管理水平，進一步規(guī)范調查筆錄制作，確保不再出現相關問題。

53.反饋問題：學習《關于推進清廉湖南建設的意見》不深入。

整改情況：完成。一是南湖賓館黨總支于2022年10月19日組織全體黨員認真學習貫徹《中共湖南省委關于推進清廉湖南建設的意見》，開展了黨總支書記、總支委員、支部書記上黨課活動，組織學習清廉誓詞，加強廉政建設教育。二是黨群綜合部聯合紀檢監(jiān)察室在集團公司上下進一步開展《關于推進清廉湖南建設的意見》的學習。三是成立市城投集團“清廉城投”建設領導小組，并制定《市城投集團“清廉城投”建設實施方案》。四是加強思想教育，開展一系列廉政宣傳活動。紀檢監(jiān)察室定期組織集團各部室、子公司重點崗位工作人員觀看警示教育片，與工會聯合發(fā)放廉潔賀卡，印制《漫“話”清廉城投——市城投集團廉潔漫畫冊》。五是營造風清氣正文化氛圍，組織一系列廉潔教育活動。集團紀委、團委聯合組織“以荷喻廉促廉政，觀荷樹廉創(chuàng)文明”的賞荷活動，開展清廉城投廉潔誓言進企業(yè)下工地活動，制作“清廉誓詞”下發(fā)子公司和重點項目建設工地。

54.反饋問題：財務報帳存在手續(xù)不齊、管理不規(guī)范的問題

整改情況：完成。一是加強費用報銷審核，嚴把財務審核關，杜絕類似情況發(fā)生。二是已要求湖南善友文化傳媒公司補蓋公章整改完成。三是對未附會議紀要和會議通知等附件資料的已要求補齊附件資料。

55.反饋問題：差旅費存在超標準報銷車票的問題。

整改情況：完成。一是加強集團內部相關規(guī)定制度的學習培訓，規(guī)范完善相關報銷手續(xù)。二是根據岳財發(fā)（2019）4號文件規(guī)定“遇特別緊急情況，無法按規(guī)定等級乘坐公共交通工具，須報告所在單位相關負責同志批準”，我公司相關報賬附有相關說明并經領導批準。三是時任集團主要負責人已退還2014-2019年期間所有超標準乘車差價。四是對財務無明細的補充相關資料，無法補充的建章立制，杜絕類似情況的再次發(fā)生。

56.反饋問題：資金管理不到位存在大額現金支付的問題。

整改情況：完成。組織財務人員加強學習相關制度，嚴格規(guī)范報銷流程，杜絕類似情況再發(fā)生。

57.反饋問題：公務接待費報銷不規(guī)范。

整改情況：完成。一是市城投集團作為市級最大的融資平臺公司，承擔了棚改、市政基礎設施建設等重大建設任務，融資任務重，項目招商難，每年要接待大批外地企業(yè)和金融機構相關人員，落實接待公函制度存有難度。二是已加強學習，嚴格按市國資委下發(fā)的商務接待相關規(guī)定執(zhí)行。三是已加強預算管控，厲行節(jié)約，嚴控招待費開支，招待費逐年下降。

58.反饋問題：工會會費管理不規(guī)范。

整改情況：完成。一是集團工會會員個人繳納部分，已于2021年1月份起按文件要求標準執(zhí)行。二是根據《關于岳陽樓景區(qū)、君山公園、南湖賓館及曉朝賓館改制后續(xù)問題的會議紀要》精神，君山公園退休人員福利費用列入改制成本。市文旅公司君山島景區(qū)已于2022年10月21日將君山島退休人員48人元旦、春節(jié)慰問物資48*600=28800元足額轉至集團工會賬戶；2022年起職工體檢費用不再從工會經費中支出。三是經調閱工會賬2020年10月6#憑證，該筆報銷是籃球隊誤餐費。國稅發(fā)〔1994〕89號文件規(guī)定不征稅的誤餐補助，是指按財政部門規(guī)定，個人因公在城區(qū)、郊區(qū)工作，不能在工作單位或返回就餐，確實需要在外就餐的，根據實際誤餐頓數，按規(guī)定的標準領取的誤餐費。根據湘工發(fā)〔2018〕20號文件第三章第八條：因開展文體比賽活動的特殊需要，無法安排工作餐的，可發(fā)放誤餐補助費，標準為每人每天不超過100元（早餐不超過20元，中、晚餐各不超過40元）。

59.反饋問題：違規(guī)多發(fā)防疫補助。

整改情況：完成。根據各防疫一線人員實際防疫出勤情況，對不符合文件精神發(fā)放的部分已退款到位。

60.反饋問題：部分項目的投資未向市國資委履行審批手續(xù)或履行審批手續(xù)不規(guī)范。

整改情況：完成。一是組織班子成員及相關部室負責人認真學習了市國資委《岳陽市市屬監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法（試行）》《岳陽市城市建設投資集團有限公司投資管理辦法（試行）》和省政府辦公廳《進一步規(guī)范政府性投資項目決策和立項防范政府債務風險的管理辦法》。二是要求今后市水建投經營性投資項目必須嚴格執(zhí)行上述文件精神，經充分論證和水投黨總支會議研究后，報集團公司黨委和董事會審批，再報市國資委審批，同時經市投資聯審機制聯審后，報市政府常務會議審議，若投資超2億元經營性項目，再報省投資聯審機制聯審。

61.反饋問題：未按合作協議向參股公司派駐專職管理人員。

整改情況：完成。一是金投置業(yè)公司開發(fā)的恒大綠洲項目，集團前期委派楊雄輝同志為項目公司副總經理，李霞同志為項目公司財務副經理，張誠章同志為項目公司工程部副經理，后期因工作安排2018年調整為委派彭智同志為項目公司副總經理，楊海濤同志為項目公司財務副經理，張誠章同志繼續(xù)為項目公司工程部副經理。該項目于2019年10月進入尾聲，項目公司相關人員除保留必要人員外，已全部分流。二是岳陽達城置業(yè)公司開發(fā)的月映南湖項目，前期集團委派劉穎同志為項目公司副經理、劉芳君同志為財務副經理、曾巨峰為工程副經理。該項目已于2021年全部竣工交房，項目公司除保留基本財務及綜合事務人員外，項目人員已大幅裁減，集團委派一名人員對項目后期運營情況進行全面監(jiān)管。同時根據項目情況我集團資本運營部深入項目公司調研，已制定清退方案，現項目公司正接洽稅務部門申請項目稅務清算。三是防微杜漸，嚴格防范派駐人員不到位問題，集團對各合作項目外派崗位進行全面摸底，根據各項目建設運營情況更新外派崗位臺賬。四是對各外派崗位職責職能進行梳理。建立外派崗位人員定期進行履職履責情況匯報制度。加強集團管理，保障公司權益。根據上述要求，2022年4月集團運營管理部召開外派人員履職報告會，會上各外派人員逐一對項目情況及各外派崗位履職履責情況進行了匯報，并形成紙質材料由集團運營管理部統(tǒng)一存檔。同時根據市委巡察整改精神和集團工作要求，會議向各外派人員傳達了集團對外派人員監(jiān)督職責，加強對項目公司的監(jiān)管力度的要求。

62.反饋問題：參股公司資金被大股東占用或挪用。

整改情況：完成。一是金投置業(yè)項目延期返還土地出讓金，大股東恒大長沙置業(yè)挪用項目公司資金事宜。集團自項目合作以來多次函告、出具律師函的情況，長沙恒大置業(yè)公司均未理睬。經報市政府同意，集團黨委研究，集團已收集相關材料，委托北京德恒律師事務所于2022年3月26日就恒大違約等相關事宜，向廣州市中級人民法院提請訴訟，廣州中院已于3月29日審核通過予以立案，正等待開庭審理。二是碧城置業(yè)項目延期返還土地出讓金，相關股東佛山碧桂園挪用項目公司資金問題。2022年2月集團書面出具《整改通知函》，要求岳陽碧城落實整改要求，佛山碧桂園已于2022年4月將涉及的10901.76萬元轉回岳陽碧城賬戶。同時集團就上述延期返還土地出讓金及挪用資金問題委派運營管理與項目公司及佛山碧桂園進行對接，要求嚴格杜絕上述情況發(fā)生，并傳達將繼續(xù)追索我公司權益的事宜。三是為防范同類型問題發(fā)生，集團運營管理部深入各合作項目調研，據實了解各項建設運營情況，對可能存在風險的項目立即向集團進行匯報，并對項目進行風險提示。努力做到提早發(fā)現問題、及時防范問題，將風險扼殺在搖籃里，全面保障集團權益。同時根據上述工作，建立、更新合作項目經營臺賬，定期收集項目財務、建設等重要數據和資料，以便集團實時掌控項目各項情況，從而做出科學決策。四是集團為規(guī)范投資行為，防范投資風險，保障公司權益，出臺了《岳陽市城市建設投資集團有限公司投資管理辦法（試行）》，對集團投資行為、風險防控、投中管理、終止退出等項目投資全過程進行監(jiān)管。

三、長期整改任務采取的重要舉措和取得的階段性成效

63.反饋問題：有效資產不足、存量資產盤活難。

整改結果：長期堅持

整改措施：一是10月13日建華常務副市長在我集團調研時，重點提出了申請注入資產、降低負債率等請求支持事項，已明確由胥春華副秘書長調度梳理，逐步解決。二是9月28日，易興吾和胥春華副秘書長已專題調度市城投集團化債資產相關問題。三是已啟動了趕山路152畝、金鳳橋35畝等化債土地盤活開發(fā)工作。

64.反饋問題：資產負債率較高。

整改結果：長期堅持

整改措施：一是10月13日建華常務副市長在我集團調研時，重點提出了申請注入資產、降低負債率等請求支持事項，已明確由胥春華副秘書長調度梳理，逐步解決。二是11月14日，市政府召開市城投集團降低負債率專題會議，初步同意增加注冊資本金至50億元（分期做實）。三是11月18日，向市財政局報送了申請撥付2億元注冊資本金的報告，已到位1億元。四是11月24日，向市住建局報送了請求注入市體育中心和馬壕污水處理廠等經營性資產的報告。五是全力推進“三資”清查和劃撥土地出資等工作，進一步降低負債率。

65.反饋問題：償債壓力較大。

整改結果：長期堅持

整改措施：一是科學制定“一債一策”方案，避免出現風險事件。二是已成功清償7%以上債務4筆17.68億元，存量債務綜合成本已控制在5%左右。三是9月30日專題對接市財政局，申請撥付公益項目建設資金。近期已收到市財政局撥付的智能交通、海綿城市、靜脈產業(yè)園、吉家湖生態(tài)修復等項目資金約1.38億元。

四、下一步整改工作安排

經前期努力，我集團巡察整改工作已取得階段性成效，但與市委工作要求還有一定距離。后續(xù)，我集團將以更加堅定地決心、創(chuàng)新的思路、務實的舉措、扎實的作風，扎實做好巡察整改“后半篇文章”，持之以恒深化鞏固整改成果。

（一）提高認識強化擔當，深刻看待巡察整改。集團上下將進一步提高政治站位，嚴格按照市委決策部署，堅持目標不變、標準不降、力度不減，不折不扣完成市委巡察組反饋問題整改工作。強化政治自覺、思想自覺和行動自覺，把巡察整改作為一次加強黨性教育、提高黨員干部思想意識、轉變工作作風的良好機遇，當作是一次學習提高、發(fā)現問題、規(guī)范整改的難得機會，壓力轉化為內生動力，不斷提升整改高度、拓展整改廣度、突出整改深度、加大整改力度，把解決巡察發(fā)現問題作為推動工作的抓手，不斷擴大整改成果。

（二）深挖細查精準發(fā)力，深入推進問題整改。我集團將以本次巡視整改為契機，以“責任清”為基礎，形成監(jiān)督合力，加大整改臺賬動態(tài)管理，對反饋問題追根溯源，找準癥結，精準施策、靶向治療，確保問題整改見底清零。開展好“面對面”督查、“點對點”指導，把好整改工作“質量關”，對立行立改的問題進行“回頭看”，對需要長期整改的問題，緊盯不放，一抓到底，堅決防止前緊后松、虎頭蛇尾，防止搞選擇性整改甚至邊改邊犯、改了又犯，既治面上的問題又治里子問題，確保常抓常管、標本兼治，真正將整改成果“吃干榨盡”。

（三）建立健全長效機制，鞏固巡察整改成果。堅持立整立改與建章立制相結合，通過制定管用、能用的制度，將整改措施制度化、長效化。繼續(xù)鞏固“當下改”，不斷完善“長久立”，做到解決一個問題、完善一套制度、堵塞一批漏洞，確保已經整改的問題鞏固提高，正在整改的問題保質保量整改。注重運用好巡察成果找差距、補短板，主動對照巡察整改反饋問題深入自查自糾，將集團轉型發(fā)展與巡察整改工作有機結合起來，舉一反三，做到未巡先查、即知即改，把問題解決在萌芽狀態(tài)，推動改革，促進發(fā)展，切實推動集團高質量轉型發(fā)展，以實實在在的工作成績體現巡視整改的成效。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯系方式：8298601；郵政信箱：岳陽市自然資源和規(guī)劃局大樓915辦公室；電子郵箱：1685856881@qq.com。

      中共岳陽市城市建設投資集團有限公司委員會                                  

                      2023年1月13日